150,000 XNUMX доминиканцев пострадали от TelexFree

 

Санто-Доминго – Специализированный прокурор по отмыванию денег и окружная прокуратура начали расследование предполагаемого отмывания активов, мошенничества и нарушений законов о безопасности, денежно-кредитного и финансового права, связанных с T.elexFree Доминикана коммерческое предприятие.

Согласно отчету, опубликованному сегодня Diario Libre, своими действиями компания предположительно затронула 150,000 XNUMX доминиканцев. 

Цифры, которые обрабатываются неофициально, составляют более 4.3 миллиарда песо.

Окружной прокурор Национального округа заявил, что они уполномочены начать расследование посредством жалобы, поданной суперинтендантом по ценным бумагам Доминиканской Республики 3 марта.

Финансовый аналитик Алехандро Фернандес предполагает, что, учитывая, что компания предлагала валовую прибыль в размере 347%, это означает, что у нее были обязательства/резервные фонды в размере 150 миллиардов канадских долларов, добавлено в отчете.

Источник: Доминикана сегодня