Судья утвердил процедуры подачи претензий ZeekRewards, отклонил возражения

 

Федеральный судья Северной Каролины издал постановление, утверждающее процедуры рассмотрения претензий, предложенные назначенным судом управляющим, чтобы, среди прочего, начать выплаты жертвам 600 миллионов долларов. Схема Понци Zeek Rewards. Постановлением, вынесенным 26 марта 2014 года, окружной судья США Грэм К. Маллен удовлетворил ходатайство приемника Кеннета Д. Белла об утверждении порядка распределения и некоторых других связанных с ним средств правовой защиты (ходатайство). Примечательно, что Приказ также специально отклонил возражение, поданное группой жертв ZeekRewards, которые пытались разрешить третьим лицам, а именно, их юристам, обрабатывать любые распределения (и, предположительно, применять 25% непредвиденный сбор в соответствии с их соглашениями о гонораре).

Получатель обратился в суд за одобрением процесса рассмотрения претензий в марте 2013 года, примерно через семь месяцев после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что ZeekRewards представляет собой огромную схему Понци на сумму 600 миллионов долларов. После того, как в мае 2013 года суд одобрил начало процесса рассмотрения претензий, потерпевшим был дан крайний срок для подачи претензий в сентябре 2013 года. В конечном итоге было получено более 174,000 600 исков, в которых утверждалась общая сумма убытков почти в XNUMX миллионов долларов.

Процедуры возражений по претензиям

После завершения процесса рассмотрения претензий Получатель предложил определенные процедуры для эффективного и результативного рассмотрения претензий, методологии, доставки и возражений. Например, из примерно 174,000 XNUMX полученных претензий часть этих претензий неизбежно будет отклонена и/или приведет к другому решению по претензии Получателем. Когда эти определения приводят к возражению со стороны держателя претензии, Получатель предложил назначить специальный магистр, федеральный судья в отставке Фрэнк В. Баллок-младший для разрешения спорных претензий посредством слушаний. При рассмотрении ходатайства Суд установил, что существует исключительное условие, требующее назначения специального капитана. Приказ также утвердил процедуры приоритета, предложенные Получателем, которые включали приоритет, предоставляемый требованиям, поданным Получателем и держателями обеспеченных требований, с последующим пропорциональным распределением средств среди инвесторов, подлежащих выплате из Наследственного имущества.

Процедуры рассмотрения претензий

Приказ также одобрил просьбу Получателя использовать методологию прилива для принятия решений по претензиям. Просьба использовать метод прилива примечательна тем, что другой метод, метод чистых инвестиций, обычно является преобладающим методом, используемым для определения и расчета требований в ходе разбирательств по схеме Понци. Различия между этими двумя методами значительны: в то время как метод чистых инвестиций использует пропорциональное распределение, привязанное к отношению чистых убытков каждой жертвы к их общим инвестициям, метод прилива учитывает изъятия средств, сделанные инвестором, в попытке уравнять распределения. По сути, в соответствии с методом прилива снятие средств, сделанное инвестором в ходе реализации схемы, рассматривается как распределение и, следовательно, вычитается из суммы, распределяемой получателем или конкурсным управляющим. Только когда распределения равны пропорциональной сумме, полученной инвестором, этот инвестор получает право участвовать в процессе распределения. Обоснование метода прилива заключается в том, что из-за характера схемы Понци вывод средств, сделанный инвесторами, был не чем иным, как фиктивной прибылью, состоящей из средств других инвесторов.  

В своем последнем сообщении Получатель указал, что он продолжает принимать решения по претензиям. Хотя следующим шагом обычно является подача ходатайства об утверждении решений по иску, Приказ включает в себя часть, позволяющую Получателю оговорить удовлетворение иска без одобрения Суда, при условии, что утвержденное иск не превышает сумму, первоначально установленную в базе данных ZeekRewards на 10,000 XNUMX долларов. Кроме того, Приказ позволяет Получателю по своему усмотрению осуществлять промежуточные распределения.