SEC обвиняет TelexFree в финансовой пирамиде на миллиард долларов
государственный секретарь Уильям Ф. Гэлвин во вторник обвинил маркетолога онлайн-телефонии из Мальборо в организации финансовой пирамиды стоимостью в миллиард долларов, ориентированной в первую очередь на бразильских иммигрантов.
ТелексФРИ Инк. предложил мошеннические и незарегистрированные ценные бумаги в Массачусетсе Управление Гэлвина в своей жалобе, копию которой рассмотрело издание Globe, заявило, что с помощью многоуровневой маркетинговой схемы удалось привлечь до 90 миллионов долларов только в Массачусетсе.
«Хотя TelexFREE рекламируется как смена парадигмы в сфере телекоммуникаций и рекламы, это всего лишь завуалированная пирамида и схема Понци, нацеленная на трудолюбивое бразильско-американское сообщество», — говорится в жалобе. Пока неизвестно, сколько денег жители Массачусетса потеряли в результате этой схемы.
Тем временем компания подала заявку на федеральная защита от банкротства Понедельник в Неваде, согласно сообщению на сайте. Офис Гэлвина расследовал предполагаемую схему TelexFREE в течение нескольких месяцев, и действия, предпринятые во вторник, были направлены на защиту некоторых активов жертв – усилия, которым могло помешать заявление о банкротстве.
«Они явно реагируют на то, что расследование ведется», — сказал Гэлвин в интервью.
«Теперь нужно действовать быстро и сделать для этих людей все, что возможно».
Телефонный звонок в компанию остался без ответа, а голосовая почта была переполнена. «Мы ожидаем, что наша глобальная деятельность продолжит предоставлять нашим клиентам высококачественные продукты и услуги, которых они ожидают», — сказал Стюарт Макмиллан, временный генеральный директор TelexFree, в своем сообщении. пресс-релизе оглашение заявления о банкротстве.
По данным офиса Гэлвина, в штаб-квартире компании в Мальборо работают восемь человек.
По сообщениям СМИ, TelexFREE было приказано закрыть летом прошлого года в Бразилии после того, как судья постановил, что это схема «финансовой пирамиды».
В жалобе Гэлвина говорится, что компания привлекла более 1 миллиарда долларов по всему миру, «часто из честных доходов и сберегательных счетов американцев бразильского происхождения и других меньшинств».
По утверждению государства, схема работает, постоянно привлекая новые деньги. Например, участникам предлагается инвестировать 289 или 1,375 долларов США и получать взамен несколько рекламных комплектов. Размещая рекламу на веб-сайтах для продвижения продукта, участникам обещают прибыль в размере от 200 до 250 процентов.
Чтобы вызвать интерес, TelexFREE проводил «феерии» с большим скоплением людей и презентации, обещая деньги и предметы роскоши. В одной из таких презентаций, как утверждается в штате, TelexFREE рекламировала свою «Схему пассивного дохода» как возможность на всю жизнь.
Офис Гэлвина намерен потребовать от TelexFREE прекратить свою коммерческую деятельность и предоставить отчет обо всех деньгах, полученных в результате предполагаемых правонарушений. Регуляторы из Департамента ценных бумаг штата также стремятся заставить компанию компенсировать инвесторам их убытки, изымать любую неправомерно полученную прибыль и платить штраф.
Источник: Boston Globe