Совладелец TelexFree Джеймс Меррилл остается в тюрьме США

 

 

Совладелец TelexFree Inc. Джеймс М. Меррилл останется под стражей до суда, постановил во вторник федеральный судья в Вустере.

По данным прокуратуры США, мировой судья Дэвид Хеннесси вынес решение по делу о мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов.

Компания TelexFree со штаб-квартирой в Мальборо и ее руководители были обвинены в мошенничестве в рамках отдельных гражданских и уголовных исков.

Партнер Меррилла, Карлос Ванзелер из Нортборо, бежал в свою родную Бразилию и считается властями США скрывающимся от правосудия. Жена Ванзелера Катя пыталась покинуть страну на прошлой неделе, но была арестована в Нью-Йорке.

По словам судьи, его решение было очень рискованным. сообщить в Telegram & Gazette из Вустера. Адвокат человека из Эшленда утверждал, что ему не грозит побег, но прокуроры заявили, что у Меррилла был доступ к сотням миллионов долларов на счетах по всему миру и мотивация бежать, потому что в 53 года ему фактически грозило пожизненное заключение. .

Как сообщила газета Worcester, прежде чем его увели в наручниках, Меррилл повернулся к жене и другим сторонникам, несколько раз покачал головой и сказал: «Правда выйдет наружу». Согласно сообщению, его жена Кристин расплакалась.

В пятницу она показала, что Меррилл был семьянином, который тренировал своих детей на футбольных матчах и посещал церковь.

Адвокат Меррилла, Беверли Чорбаджян, сказала, что она возражает против решения и планирует подать апелляцию.

TelexFree обратилась за защитой от банкротства в апреле, за несколько дней до того, как государственные и федеральные регуляторы ценных бумаг выдвинули против компании гражданские обвинения в мошенничестве за предположительное управление глобальной финансовой пирамидой.

По данным Министерства юстиции, дело TelexFree может стать крупнейшей финансовой пирамидой в истории США с точки зрения количества вовлеченных людей.

Компания продавала услуги междугородной интернет-телефонии, но основная часть ее бизнеса, по словам регулирующих органов, заключалась в привлечении сотен тысяч участников для открытия «счетов», которые приносили щедрую прибыль. Чтобы воспользоваться этой прибылью, участникам просто нужно было нажимать на рекламу на веб-сайте TelexFree, якобы для продвижения бизнеса.

Ранее в этом месяце Меррилл был арестован федеральными властями недалеко от Вустера. Прокурор США в Бостоне Кармен Ортис обвинила его в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Юристы Merrill и Wanzeler представили их как ведущих законный бизнес и заявили, что они подали заявление о защите от банкротства просто для реорганизации.

Судья заявил во вторник, что сеть промоутеров, которые рано купили TelexFree и получили большую прибыль, могла бы помочь Мерриллу начать новую жизнь, если бы он все-таки баллотировался, согласно Telegram & Gazette. Судья отметил, что Ванзелер тоже может помочь Мерриллу.

Меррилл и Ванзелер были давние деловые партнеры и друзья. Они начали работать вместе в 1990-х годах, когда Ванзелер и его семья иммигрантов присоединились к клининговой компании Merrill. Прокуратура утверждает, что TelexFree продолжит охотиться в основном на бразильских иммигрантов.

Источник: Boston Globe