Владельцам TelexFree Карлосу Ванзелеру и Джеймсу Мерриллу предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи

 

Федеральным властям США, возможно, будет сложно арестовать совладельца TelexFree Inc. Карлос Ванзелер, который, очевидно, сбежал в Бразилию, страну, которая не обязана выдавать своих граждан Соединенным Штатам, когда их обвиняют в преступлениях здесь.

По словам официальных лиц, проинформированных о его исчезновении, 45-летний Ванзелер, как полагают, покинул свой дом в Нортборо и направился в Бразилию через Канаду. У него было почти четыре недели на то, чтобы пропасть, с момента, когда федеральные агенты совершили рейд на офис TelexFree в Мальборо в апреле, до прошлой пятницы, когда следователи Министерства внутренней безопасности арестовали делового партнера Ванзелера, Джеймс Меррилл, на шоссе 9 в Вустере.

Ванзелеру и 53-летнему Мерриллу в пятницу были предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Их компания TelexFree продавала планы интернет-телефонии, но превратилась в глобальную финансовую пирамиду стоимостью в миллиарды долларов, как утверждают прокуроры, заманивая тысячи людей по всему миру инвестировать в компанию.

Меррилл находится под стражей, слушание по делу о задержании назначено на пятницу в Вустере. Но Ванзелер, имеющий двойное американо-бразильское гражданство, по данным Министерства юстиции США, скрывается от правосудия. Ордер на арест Ванзелера был выдан в прошлую пятницу.

Адвокат Ванзелера Пол Келли заявил в понедельник: «Мы осведомлены о последних изменениях в законодательстве и оцениваем соответствующие действия, которые следует предпринять от имени г-на Ванзелера».

В случае признания виновными Мерриллу и Ванзелеру грозит до 20 лет тюремного заключения каждому. Прошло много времени с 1990-х годов, когда эти двое мужчин встретились, когда Ванзелер и его семья искали работу в клининговом бизнесе Merrill. Пара впоследствии стала деловыми партнерами в сфере коммерческой уборки, а затем перешла в ряд телекоммуникационных предприятий.

В прошлом месяце регуляторы штата и США по ценным бумагам выдвинули гражданские обвинения в мошенничестве против TelexFree и ее руководителей, всего через несколько дней после того, как компания обратилась за федеральной защитой от банкротства. Комиссия по ценным бумагам и биржам заморозила активы компании и ее руководителей после того, как один из руководителей во время рейда попытался уйти с кассовыми чеками на сумму 38 миллионов долларов в сумке.

Полет Ванзелера в Бразилию — лишь очередное разочарование для потерявших деньги участников системы TelexFree.

«Властям будет плохо, если они полностью потеряют его и он уедет в другую страну», — сказала Кэтрин Агилар, 20-летняя студентка Вустера, которая вложила 2,000 долларов, чтобы помочь оплатить школу. «Это заставляет задуматься, что они делают? Разве они не следят за этими людьми?»

Бразилия – не только родина Ванзелера, но и во многих отношениях центр деятельности TelexFree. Третий партнер, которому не предъявлены обвинения по этому делу, Карлос Коста, живет в Бразилии. В своей предполагаемой схеме компания нацелилась на многих бразильских иммигрантов.

Правительство Бразилии заморозило около 350 миллионов долларов средств TelexFree, сообщил Ванзелер следователям Отдела ценных бумаг штата Массачусетс, согласно жалобе прокурора США на компанию.

Согласно жалобе, согласно данным Министерства финансов Бразилии, на банковские счета TelexFree в этой стране поступило около 446 миллионов долларов США. В материалах министерства также показано, что переводы осуществлялись с банковских счетов TelexFree на счета в бразильских банках, принадлежащие Ванзелеру, а оттуда на счета в США, открытые на имя Ванзелера.

На прошлой неделе в федеральном суде адвокаты Ванзелера и Меррилла попросили разморозить часть их активов, чтобы покрыть расходы на проживание. Адвокат Ванзелера Келли также попросил судью разрешить ему оставить 3 миллиона долларов на счету в Сингапуре, а не переводить их обратно в Соединенные Штаты, утверждая, что деньги были заморожены, поэтому нет необходимости переводить их.

Однако судья Натаниэль М. Гортон в пятницу постановил, что Ванзелер, Меррилл и их партнеры должны репатриировать любые имеющиеся у них за границей деньги, связанные с TelexFree. Он также приказал им не открывать новые банковские счета и не уничтожать какие-либо документы.

Источник: Boston Globe