Шерман Ункефер – Ксанго попал в иск на 53 миллиона долларов

 

Шерман Э. Ункефер Годы жизни Третьего в роскоши за счет своих многочисленных жертв мошенничества, похоже, подошли к концу. Больше никаких инвестиций в золотодобывающие компании, никаких международных поездок — если только это не бегство от правосудия.

69-летний миллионер из Скоттсдейла, чье печально известное уголовное дело о белых воротничках в Верховном суде округа Марикопа все еще открыто и активно спустя почти 30 лет, по-видимому, встретил достойного соперника. Прокурор округа Билл Монтгомери назначил по этому делу снайпера, занимающегося конфискацией имущества: Рида Пикслера, бывшего сотрудника прокуратуры США в Аризоне и человека, который создал успешную судебную систему в Мосуле, Ирак.

Пикслер сейчас работает прокурором в офисе Монтгомери и обвиняет Ункефера от имени как минимум 1,334 жертв. Могут быть еще сотни.

Монтгомери и Пикслер требуют от Ункефера и его партнеров тройного ущерба — почти 54 миллиона долларов — в рамках недавно раскрытого гражданского судебного иска RICO. Компания и активы Ункефера были переданы в конкурсное управление. На сайте окружного прокурора создана специальная страница. чтобы сообщить общественности, что происходит с этим делом, и, как мы надеемся, привлечь новых жертв, которые, возможно, еще увидят возмещение некоторых из своих потерь.

Новое время следил за отвратительной историей Ункефера и его бывшего партнера по торговле золотом, Джим Кларк Республиканской валютной биржи, с тех пор как в 2010 году узнал, что они снова в деле. Они послужили основой для прикрытия. о современном увлечении золотом, которое с тех пор утихло.

Статья разоблачила ранее тайную связь Ункефера с громким бизнесом Кларка на 40-й улице и Кэмелбэк-роуд. Те, у кого долгая память, возможно, помнят, что Ункефер был печально известен как негодяй, стоящий за крахом в 1982 году миллиардной золотодобывающей компании North American Coin and Currency в Финиксе. В 10 году он был приговорен к 1989 годам тюремного заключения за участие в грабеже клиентов. Сотни мешков с серебряными и золотыми монетами из хранилищ компании исчезли.

Судья Глория Ибарра, ныне вышедшая на пенсию, сказала ему во время вынесения приговора, что он не заботится о своих бывших клиентах, многие из которых понесли серьезные финансовые потери, и она подавала ему пример, потому что чувствовала, что слишком мало преступников-белых воротничков видят внутреннюю сторону тюрьмы.

Но после своего освобождения из тюрьмы в 1996 году Ункефер заработал второе состояние на теневой многоуровневой маркетинговой схеме в 2000-х годах, структурировав свои активы, чтобы уклониться от приказа о реституции в размере 7.5 миллионов долларов, оставшегося после золотого скандала. (Сумма была максимальной, разрешенной законодательством штата; фактические потери жертв превышают 18 миллионов долларов.)

Новое время опубликовал следующую историю на обложке и несколько сообщений в блогах об Ункефере и Кларке после выхода оригинальной статьи. Пасынок Ункефера, Марк Дэвидсон, названный в качестве ключевого источника информации в судебных документах, касающихся до сих пор запечатанной 173-страничной жалобы, говорит, что он считает, что наше разоблачение 2010 года о деловых партнерах вдохновило его и его брата продолжать копаться в длинном бумажном следе Ункефера. , подозрительное содержание которого затем было передано окружным прокурорам, что привело к новому гражданскому иску.

Прокуратура округа занимается этим делом с 2007 года. За три года до нашей первой статьи MCAO вспомнило, что Ункефер должен был выплатить компенсацию по уголовному делу. Прокурор Давина Бресслер, первоначально назначенная для ведения этого дела, была заменена Пикслером, поскольку дело усложнилось.

Ункефер и его покойная жена Шэрон создали трастовый фонд для защиты состояния, которое они заработали благодаря своей весьма успешной дистрибьюторской деятельности сока XanGo. В 2008 году Ункефер использовал 200,000 30 долларов от траста, чтобы стать партнером Republic Monetary Exchange. Хотя Ункефер выписал личные чеки на XNUMX процентов инвестиций, Кларк позже набросился на своего партнера, который, как он сказал New Times, был его близким другом.

Кларк был правой рукой Ункефера в компании North American Coin and Currency, но избежал наказания после того, как этот бизнес обанкротился, оставив тысячи людей без своих слитков. Кларк также отбыл тюремное заключение — восемь месяцев за мошенничество с клиентами в его собственной золотодобывающей компании Sheffield Metals. Ему было запрещено заниматься золотым бизнесом до 2006 года. Ункефер подал в суд на Кларка в 2012 году за то, что он якобы не выплатил ему согласованную прибыль от Republic Monetary Exchange, а сын Кларка, Джим-младший, перешел на сторону Ункефера.

Это было не просто Новое время это вдохновило братьев Дэвидсон порыться в лабиринте деловых документов, обнаруженных в их собственном иске против Ункефера — какое-то время Кларк платил им за это, по словам Марка Дэвидсона, живущего в Калифорнии. Он и его брат Харли, музыкант из Долины, играющий в вудубилли-группе Deadbolt из Сан-Диего, полагают, что Ункефер ускорил смерть их матери в 2008 году, не получив ей должной медицинской помощи, вместо этого полагаясь на якобы чудесные силы сока Ксанго.

«Этот змеиный жир убил мою маму», — рассказал нам Харли в 2012 году.

Иск Дэвидсонов был направлен не конкретно на Ункефера, а на Mango Trust, который Ункефер делил с их матерью и которым управляли адвокат из Сан-Диего Тодд Холл и юридическая фирма Teeple Hall. В рамках открытия по этому делу Дэвидсонам прислали кучу документов. . . это было похоже на Энциклопедия Britannica «Все страницы перепутаны», — говорит Марк Дэвидсон. Они прислали нам вещи, которые, как они думали, мы не пройдём. Я просмотрел каждую страницу.

В судебных документах, обнародованных ранее в этом месяце, Пикслер заявляет, что, поскольку округ готовился к судебному разбирательству вялотекущего дела о реституции против Ункефера, он начал получать от Марка Дэвидсона новые доказательства того, что Ункефер использовал Mango Trust для сокрытия потенциальной суммы в 20 долларов. миллион от потерпевших, кредиторов, правительства, включая IRS; и [Верховный суд округа] зафиксировали состояние.

Хотя жалоба остается засекреченной, Пикслер в одном судебном документе показывает, что Ункефер использовал членов семьи и специалистов для сокрытия доходов от своей компании XanGo, очевидно, переводя активы в страны по всему миру, включая Малайзию, Швейцарию, Южную Африку и страны Карибского бассейна. .

Пикслер сообщил суду, что Ункефер пытался совершить набег на активы Mango Trust, а дополнительные доказательства показали, что он и его подруга Лаунди (его бывшая невестка) планировали бежать из Соединенных Штатов.

В жалобе округа RICO также утверждается, что Ункефер использовал скрытый тайник с драгоценными металлами и монетами, предположительно украденными из NACC, [для] дорогих автомобилей, ювелирных изделий и путешествий, по данным прокуратуры округа.

В жалобе названы Ункефер, ООО «КсанГо», Mango Trust, Mango Ltd., Laundy Unkefer, Grant Teeple, Todd Hall, Teeple Hall LLP, Тереза ​​Ли, Адриан Тейлор, Жан-Люк Мерат, Джерри Уитмор, Ричард и Кэрол О'Брайен, иностранная фидуциарная компания, Деррик Рейнс, Жена Рейнса и Александрия Моник Ункефер Рейнс.

У Ункефера наконец-то закончились трюки, сказал Монтгомери в аудиозаписи, опубликованной из его офиса.
Мы намерены энергично преследовать его и его сообщников, чтобы вернуть средства, на которые имеют право его жертвы, и наложить соответствующее наказание за его попытки уклониться от своих обязательств, предписанных судом.

Источник: www.blogs.phoenixnewtimes.com