Слушание TelexFree на следующей неделе
Слушание состоится в Бостоне в следующий вторник, чтобы определить, сможет ли мужчина из Эшленда, обвиняемый в управлении международной финансовой пирамидой, получить доступ к 4 миллионам долларов из своих денег для финансирования своей защиты.
ТелексБЕСПЛАТНО Совладелец Джеймс Меррилл две недели назад первоначально обратился в Окружной суд США с просьбой вернуть средства, которые, по его словам, необходимы для покрытия непомерных расходов на защиту от обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Но государственные прокуроры сопротивлялись, заявляя суду, что Меррилл не доказал, что деньги поступили не от TelexFREE, которую несколько государственных и федеральных агентств обвинили в финансовой пирамиде.
Согласно протоколам суда, слушание состоится перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в 9:30 утра.
По сообщениям СМИ, TelexFREE было приказано закрыть летом прошлого года в Бразилии после того, как судья постановил, что это схема «финансовой пирамиды».
В жалобе Гэлвина говорится, что компания привлекла более 1 миллиарда долларов по всему миру, «часто из честных доходов и сберегательных счетов американцев бразильского происхождения и других меньшинств».
По утверждению государства, схема работает, постоянно привлекая новые деньги. Например, участникам предлагается инвестировать 289 или 1,375 долларов США и получать взамен несколько рекламных комплектов. Размещая рекламу на веб-сайтах для продвижения продукта, участникам обещают прибыль в размере от 200 до 250 процентов.
Чтобы вызвать интерес, TelexFREE проводил «феерии» с большим скоплением людей и презентации, обещая деньги и предметы роскоши. В одной из таких презентаций, как утверждается в штате, TelexFREE рекламировала свою «Схему пассивного дохода» как возможность на всю жизнь.
Офис Гэлвина намерен потребовать от TelexFREE прекратить свою коммерческую деятельность и предоставить отчет обо всех деньгах, полученных в результате предполагаемых правонарушений. Регуляторы из Департамента ценных бумаг штата также стремятся заставить компанию компенсировать инвесторам их убытки, изымать любую неправомерно полученную прибыль и платить штраф.