Счета баннерного брокера заморожены

 

Полиция Канады назвала организаторов теракта Рекламный сайт Banners Broker, которая привлекла там 12,000 XNUMX инвесторов, управляла финансовой пирамидой, которая превратилась в прямую схему Понци.

Королевская конная полиция Канады также заявила, что Кристофер Джордж Смит, Раджив Диксит и «другие известные или неизвестные» владели преступными доходами и отмывали их.

Маунти удалось заморозить ряд счетов в Канаде, на которых хранятся сотни тысяч долларов и которые связаны со схемой Banners Broker.

Офицер, руководивший расследованием, констебль Кейт Джадд, заявил в письменных показаниях с просьбой заморозить счета, что «подозреваемым вскоре будут или могут быть предъявлены обвинения в следующих преступлениях»:

- Работа финансовой пирамиды;

-Мошенничество на сумму более 5,000 долларов США;

-владение имуществом, полученным преступным путем;

-отмывание доходов, полученных преступным путем;

-Представление ложных и вводящих в заблуждение заявлений.

«Позиция полиции состоит в том, что деятельность Banners Broker была нечестной и что указанная нечестность ввела в заблуждение многих инвесторов, заставив их расстаться со средствами, с которыми, если бы они знали правду о Banners Broker, они бы не расстались», — сказал Джадд. .

«Позиция следователей заключается в том, что этот бизнес представлял собой финансовую пирамиду, которая со временем превратилась в настоящую схему Понци, в которой набирались новые жертвы, чтобы предотвратить запросы на снятие средств и жалобы со стороны старых.

«За исключением ограниченной показухи для продвижения мошеннической схемы, не было никакой добросовестной деятельности по публикации рекламы, и инвесторов вводили в заблуждение относительно источника и характера их прибыли».

Джадд сказал, что, хотя Banners Broker получал более 2 миллионов долларов США в месяц еще в 2012 году, общая сумма, уплаченная за реальную рекламу Clicksor, законной рекламной сети, составляла менее 200,000 XNUMX долларов США.

На один счет, счет Banners Broker SolidTrust Pay, за время его существования было зачислено 26,038,368.06 10,646.22 16,632.55 долларов США. Однако к июлю этого года на счете Banners Broker было всего 16,602.15 1,833 евро, 10,543 586 фунтов стерлингов, XNUMX XNUMX доллара США, XNUMX XNUMX канадских доллара, XNUMX XNUMX австралийских доллара и XNUMX новозеландских долларов. На счете в другом учреждении обнаружено более полумиллиона американских долларов.

Суммы, обнаруженные на этих и других счетах, были успешно заморожены в последние недели.

В последние несколько дней Майлз Бенхэм и Пол Эпплтон, совместные ликвидаторы Banners Broker International Ltd, обратились в канадские суды с просьбой предоставить управляющему BBIL «дополнительные следственные полномочия» для проверки ряда других компаний, выявленных монтёрами. как часть предполагаемого преступного предприятия «Баннерс Брокер», в котором BBIL играл центральную роль».

Заявление будет рассмотрено 15 октября.

Первоначально сообщает The Irish Examiner