Пол Беркс – президент ZeekRewards обвинен в эксплуатации схемы Понци на сумму 850 миллионов долларов

 

Президент и основатель ЗикНаграды, Пол Беркс, был обвинен в федеральном обвинении в организации Интернет-схема Понци на это было потрачено более 850 миллионов долларов, заявила Энн М. Томпкинс, прокурор Западного округа Северной Каролины, США.

Уголовное обвинение было возвращено 24 октября 2014 года большим федеральным жюри, заседавшим в Шарлотте, обвиняющим 67-летнего Беркса из Лексингтона, Северная Каролина, в Сговор о мошенничестве с использованием электронных средств и почты, мошенничество с использованием электронных средств и почты, а также сговор о налоговом мошенничестве.

Рассел Ф. Нельсон, специальный агент, отвечающий за Отделение Шарлотты Филд Секретной службы США, и Томас Дж. Холломан III, специальный агент, отвечающий за Службу внутренних доходов, Отдел уголовных расследований (IRS-CI), присоединяются к прокурору США Томпкинсу в создании сегодняшний анонс.

Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, с января 2010 года по август 2012 года Пол Бёркс был владельцем компании Rex Venture Group, LLC (RVG), через которую он владел и управлял Zeekler, фиктивной Интернет-аукционной компанией за пенни, и ее предполагаемой рекламное подразделение ZeekRewards (совместно «Zeek»).

В обвинительном заключении утверждается, что Беркс и его заговорщики побуждали жертв – в том числе более 1,500 жертв в районе Шарлотты – инвестировать в их мошенническую схему, ложно утверждая, что Зиклер получал огромную розничную прибыль от своих грошовых аукционов и что общественность могла участвовать в таких мошеннических схемах. прибыль за счет инвестиций в ZeekRewards. Действительно, в обвинительном заключении утверждается, что Беркс и другие в какой-то момент утверждали, что инвесторам будет гарантирована 125%-ная доходность их инвестиций.

В обвинительном заключении утверждается, что Беркс и его сообщники утверждали, что инвесторы-жертвы ZeekRewards могли участвовать в пуле розничной прибыли (RPP), который предположительно позволял жертвам коллективно делить 50% ежедневной чистой прибыли Zeek. В обвинительном заключении утверждается, что Беркс и его сообщники не вели бухгалтерских книг и записей, необходимых для расчета таких ежедневных показателей, и что Беркс просто высчитывал ежедневные цифры «прибыли».

В обвинительном заключении далее утверждается, что, вопреки утверждениям заговорщиков, истинный доход от этой схемы не был получен за счет «огромных прибылей» грошового аукциона. Вместо этого примерно 98% всех поступающих средств поступило от инвесторов-жертв, которые затем были использованы для выплаты в стиле Понци инвесторам, ранее ставшим жертвами.

Помимо обещаний огромной прибыли от инвестиций, в обвинительном заключении утверждается, что заговорщики также использовали ряд способов продвижения Зика среди нынешних и потенциальных инвесторов. Например, согласно обвинительному заключению, заговорщики проводили еженедельные телефонные конференции и звонки с руководством, где участники могли послушать, как Бёркс и другие делают ложные заявления, призванные побудить жертв-инвесторов продолжать вкладывать деньги и вербовать других для инвестирования в Zeek. .

В обвинительном заключении далее утверждается, что Беркс также организовывал и посещал «мероприятия по красной дорожке», куда инвесторы-жертвы приходили, чтобы лично услышать подробности схемы. Во время этих событий, согласно обвинительному заключению, Беркс и его сообщники сделали ложные заявления об огромных прибылях от розничной торговли, полученных Зиком. Заговорщики также использовали электронные и печатные средства массовой информации, в том числе веб-сайты, электронную почту и журналы, чтобы делать ложные и вводящие в заблуждение заявления об успехе Зиклера в вербовке инвесторов-жертв.

В обвинительном заключении утверждается, что по мере того, как схема Понци росла в размерах и масштабах, она начала разваливаться, поскольку непогашенные обязательства, возникшие в результате фиктивного дохода на инвестиции в размере 125%, продолжали выходить из-под контроля. Согласно обвинительному заключению, к августу 2012 года заговорщики обманным путем представили коллективным жертвам, что их инвестиции составили примерно 2.8 миллиарда долларов, но не имели точных бухгалтерских книг и записей, позволяющих даже определить, сколько наличных денег было доступно для выплаты такого обязательства.

Согласно обвинительному заключению, к 17 августа 2012 года Беркс и его сообщники располагали лишь 320 миллионами долларов (или примерно 11% от 2.8 миллиардов долларов), доступными для выплат инвесторам. В обвинительном заключении утверждается, что в ходе этой схемы Беркс перевел себе около 10.1 миллиона долларов.

Бёрксу также предъявлено обвинение в заговоре по налоговому мошенничеству, среди прочего, за неспособность подать корпоративные налоговые декларации или уплату корпоративного налога для своих компаний. Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что в 2011 налоговом году Беркс выдал мошеннические формы IRS 1099, в результате чего инвесторы-жертвы подали неточные налоговые декларации о призрачных доходах, которые они на самом деле никогда не получали.

Суд вынес повестку против Беркса, и ожидается, что он предстанет перед федеральным судом для своей первой явки в ближайшие дни. По обвинениям в сговоре в мошенничестве с использованием электронных средств и почты, в мошенничестве с использованием электронных средств и в мошенничестве с использованием электронных средств максимальный срок тюремного заключения составляет 20 лет, а также штраф в размере 250,000 250,000 долларов США. По обвинению в сговоре в налоговом мошенничестве максимальный срок тюремного заключения составляет пять лет и штраф в размере XNUMX XNUMX долларов.

Детали, содержащиеся в этом обвинительном заключении, являются обвинениями. Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Двое заговорщиков Беркса, Дон Райт Оливарес, главный операционный директор Зика, и ее приемный сын и старший технический директор Зика Дэниел К. Оливарес в декабре 2013 года признали себя виновными в сговоре с инвестиционным мошенничеством. Дон Райт Оливарес также признала себя виновной в заговоре по налоговому мошенничеству. Оба обвиняемых ожидают приговора.

Делая сегодняшнее заявление, прокурор США Томпкинс поблагодарил Секретную службу США и IRS-CI за расследование дела, а также Отдел правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США за помощь в расследовании.

Обвинение ведут помощники прокурора США Дженни Грус Шугар, Кори Эллис и Марк Т. Одулио из прокуратуры США в Шарлотте.

Дополнительную информацию и обновленные судебные материалы по этому и связанным с ним делам можно получить на веб-сайте округа: www.justice.gov/usao/ncw/ncwvwa.html.