Директору Herbalife предъявлено обвинение по делу о хищениях в Бразилии

 

Директор американской компании по питанию Гербалайф входит в число 12 человек, обвиненных в многолетнем бразильском деле о хищениях, которое никогда не упоминалось в публичных заявлениях Herbalife, согласно судебным документам и документам компании.

Herbalife стала одной из компаний, за которыми больше всего наблюдают в Америке, после того, как инвесторы-миллиардеры Уильям Акман и Карл Икан сделали огромные ставки на ее будущее: Акман сделал ставку на ее упадок, а Икан - на ее успех.

Прокуратура Бразилии обвинила нынешнего члена правления Herbalife Педро Кардосо в 2008 году в отмывании денег по обвинению в участии в схеме хищения десятилетием ранее, в результате которой было перекачено 26.7 млн ​​бразильских реалов (10.4 млн долларов США). от правительства штата Эспириту-Санту.

Восьмой уголовный суд Витории приказал судебным приставам вручить ему повестку в суд в 8 году, но они не нашли его, и дело остается открытым, согласно материалам суда и источнику в суде.

Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США о раскрытии информации, компании должны сообщать о судебных разбирательствах, которые имеют существенное значение для оценки добросовестности директора. Herbalife не обнародовала информацию о деле Кардосо, согласно доверенностям, которые компания подавала с 2009 года, когда Кардосо вошел в совет директоров компании.

В заявлении от Reuters, отправленном на этой неделе по электронной почте представителем Herbalife, Кардосо заявил, что иск был частным делом, относящимся к 1998 году и не имеющим никакого отношения к его работе в компании, и что он не знал, что его разыскивают по этому делу.

Никаких официальных уведомлений по этому поводу я не получал», — сказал он.

Herbalife отклонила запросы на дополнительные комментарии. SEC отказалась от комментариев.

Компания находится под следствием со стороны SEC, Федеральной торговой комиссии и Федерального бюро расследований после того, как миллиардер Акман начал публично обвинять ее в организации финансовой пирамиды, нацеленной на меньшинства, но Herbalife категорически отрицает это обвинение.

После того, как Акман объявил о короткой ставке в 1 миллиард долларов против компании в декабре 2012 года, другие видные инвесторы с Уолл-стрит заняли противоположную сторону позиции Акмана, в том числе Карл Икан, который с тех пор стал крупнейшим акционером Herbalife.

Акции Herbalife в этом году упали на 51 процент из-за более слабых, чем ожидалось, доходов и прогнозов.

Кардосо является членом Председательского клуба ведущих дистрибьюторов Herbalife и членом совета директоров с 2009 года.

По данным суда, Хосе Карлос Грац, который был президентом Законодательной Ассамблеи Эспириту-Санту (ALES), возглавил преступную операцию по хищению государственных средств, притворяясь, что выделяет пожертвования общественным центрам, школам и больницам. Вместо этого деньги использовались для оплаты частных мероприятий, не имевших общественного интереса.

Грац был приговорен к тюремному заключению, но остается на свободе, пока подает апелляцию. В заявлении, опубликованном в личном блоге, он сообщил, что его подписи на чеках, выданных местным законодательным органом, были подделаны.   

Прокуроры утверждают, что Кардозу участвовал в схеме хищений, поскольку фирма, в которой он был партнером, обналичила чек ALES на 6,000 бразильских реалов, подписанный Грацем в 1999 году, согласно судебным документам.

Если судья признает его виновным, ему грозит от штрафа до 10 лет тюремного заключения, сообщил Reuters в письменном заявлении представитель суда в Витории.

Представитель суда заявил, что властям не удалось найти Кардозу, поскольку он несколько раз переезжал без уведомления суда, как того требует закон.

Судебная система Бразилии имеет репутацию дезорганизованной, и судебные дела обычно годами тянутся без разрешения.

Об этом сообщает Business Insider.

CNBC Недавно сообщил, что Гербалайф сделал заявление; они не знали об обвинениях еще несколько дней назад.