Правительство Индии ищет за рубежом законы по борьбе с пирамидами
От Сарадхи до Долины Роз и аферы с Жемчугом, с множеством финансовых мошенничеств, подобных финансовой пирамиде, потрясших страну в последние годы, правительство Индии также ищет решения за рубежом.
Высокопоставленные правительственные источники сообщили, что департамент финансовых услуг (DFS) министерства финансов получил информацию об отрасли и нормативной практике со всего мира, чтобы внести поправки в законы, касающиеся пирамидальных многоуровневых маркетинговых схем, подобных пирамиде.
«Во все посольства и высокие комиссии Индии был отправлен запрос на сбор всей необходимой информации о нормативно-правовой базе и отраслевой практике прямых продаж, многоуровневого маркетинга и схем пирамидального маркетинга в отдельных странах», — официальный документ от недавняя встреча сказала.
«Некоторые материалы, полученные от индийских миссий за рубежом, включены в предлагаемый Закон о призовых жетонах и схемах денежного обращения (запретах), который находится в стадии доработки в DFS после консультаций со всеми заинтересованными сторонами», — добавили источники.
Отсутствие координации между различными агентствами, борющимися с финансовой преступностью в Индии, вызывает серьезную озабоченность. Индийская газета Hindustan Times ранее сообщала, что в афере Сарадхи в течение более года правительства различных штатов, налоговые инспекторы, Бюро разведки и другие ведомства следили за сообщениями о подозрительных транзакциях, о которых банки сообщали в министерство финансов перед закрытием. сорвало.
На другой встрече под председательством младшего министра финансов Джаянта Синхи и на которой присутствовали высшие должностные лица правоохранительных, следственных и разведывательных органов, австралийская модель обнаружения и пресечения несанкционированных схем вкладов и сбора денег была отмечена похвалой.
На встрече было отмечено, что «в Австралии есть очень хорошая модель под названием Fusion, которая объединила различные агентства для выявления и предотвращения схем такого типа».
Функционал «Fusion», реализуемый Австралийской комиссией по преступности с июля 2010 года, предусматривает создание центра обмена информацией и разведывательными данными, который объединяет более 20 агентств для создания разведывательной картины для реагирования на серьезные и организованные преступные угрозы, включая инвестиционное мошенничество.
Источник: https://www.hindustantimes.com/india-news/govt-looks-overseas-for-laws-to-fix-ponzi-schemes/article1-1339370.aspx.