Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин ужесточает правила, чтобы обуздать финансовые пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) будет использовать местные органы власти (LGU) в рамках усиленной кампании правительства против инвестиционного мошенничества на фоне распространения схем быстрого обогащения в стране.
«SEC будет привлекать LGU в координации с DILG (Министерством внутренних дел и местного самоуправления), поскольку компании и фирмы должны получить первые разрешения на ведение бизнеса от LGU, прежде чем они смогут работать на местах», — сказал Армандо А. Пан-младший, исполняющий обязанности директора. Ответственный за офис секретаря Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в текстовом сообщении в воскресенье.
«Поэтому местные органы власти должны внимательно следить за тем, чтобы бизнес, работающий в их юрисдикции, был законным», — сказал г-н Пан.
Министерство торговли и промышленности (DTI) через свое Бюро по защите прав потребителей и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) через свой Департамент правоприменения и защиты инвесторов приняли меры по предупреждению общественности о мошенничестве с финансовыми пирамидами, схемами Понци и другими видами инвестиций. Мошенничество, заявил министр по связям с общественностью Эрминио Б. Колома-младший в интервью государственному агентству dzRB Radyo ng Bayan в воскресенье.
Г-н Колома процитировал сообщения DTI о том, что количество случаев онлайн-мошенничества в различных регионах страны увеличилось вместе с ростом числа людей, использующих Интернет и совершающих онлайн-покупки.
В текстовом сообщении в воскресенье г-н Колома сообщил, что меры включают усиление надзора и мониторинга со стороны DTI и SEC; сбор дел и фактическое возбуждение дел Национальным бюро расследований и Министерством юстиции; и кампания по финансовому образованию.
По словам г-на Пана, DTI, SEC и другие правоохранительные органы провели на прошлой неделе семинар.
По его словам, SEC и DTI расширят свой меморандум о соглашении, чтобы активизировать кампанию против мошенничества, добавив, что будут проводиться периодические встречи для решения общих проблем.
Г-н Пан сказал, что Комиссия по страхованию Bangko Sentral ng Pilipinas вместе с Филиппинской корпорацией по страхованию вкладов продолжит проведение форумов финансового образования по всей стране.
Сенатор Грейс По подала резолюцию, призывающую сенатский комитет по банкам, финансовым учреждениям и валютам провести комплексное расследование законов о ценных бумагах и инвестициях. «чтобы закрыть лазейки, которыми пользуются недобросовестные компании, чтобы обманом заставить общественность присоединиться к фиктивным инвестиционным схемам и сетевому мошенничеству» в свете предполагаемой многоуровневой маркетинговой аферы One Dream Global Marketing, Inc. на сумму 3 миллиарда песо.
В прошлом месяце 18 инвесторов компании подали жалобу Estafa в Министерство юстиции на должностных лиц компании во главе с владельцем Арнелем Гасером, вице-президентом Жобель де Гузман и другими должностными лицами.
Истцы утверждали, что компания предложила инвесторам заплатить 888 песо и заверила их, что через четыре дня они получат выплату в размере 1,300 песо. Компания также предложила инвесторам дополнительные 44 песо за каждого человека, которого они смогут привлечь к участию в схеме.
One Dream Global Marketing внезапно прекратила свою деятельность 11 июля прошлого года после различных жалоб из-за невыплаты обещанных инвесторам выплат.
Министерство юстиции созвало комиссию по обвинению для проведения предварительного расследования предполагаемого инвестиционного мошенничества на сумму 3 миллиарда песо.