Парламентская группа Индии предлагает типовой центральный закон об ограничении финансовой пирамиды

 

Чтобы защитить людей от финансовых пирамид, парламентская комиссия предложила разработать типовой центральный закон с четкими определениями, призванный пресечь незаконную деятельность по объединению денег, осуществляемую под видом прямых продаж. 

Более того, по его словам, модельный закон должен определить объем схем в недвусмысленных и конкретных терминах, поскольку широкое определение «денежного обращения» имеет возможности для крупномасштабного обхода со стороны недобросовестных операторов. 

Участились случаи, когда доверчивые инвесторы были обмануты мошенническими инвестиционными схемами, которые обычно предлагают высокую прибыль в течение короткого периода времени. 

Постоянный парламентский комитет по финансам предложил типовой центральный закон, который был бы всеобъемлющим и всеобъемлющим, включая в его сферу схемы коллективного инвестирования, коммерческие фонды, схемы прямых продаж и другие виды деятельности, которые в настоящее время разрешены, но определяются и регулируются в рассредоточенном порядке. образом. 

Закон также должен содержать отдельный раздел или главу, посвященную недопустимым схемам, четко описывающую характер такой запрещенной деятельности и ее уголовные последствия, говорится в отчете комитета, представленном спикеру Лок Сабхи Сумитре Махаджану. 

Когда парламент не заседает, парламентские комиссии часто представляют свои отчеты спикеру Лок Сабхи или председателю Раджья Сабхи. Затем они вносятся в парламент на следующей сессии. 

Комиссия, возглавляемая бывшим министром юстиции М. Вираппой Мойли, заявила, что типовой закон должен содержать такие положения, как арест имущества, взыскание и распределение доходов в установленные сроки, сдерживающие наказания в виде тюремного заключения, выплаты/компенсации с указанием срока, а также положение о штрафных санкциях. иски/судебные разбирательства. 

Отмечая, что широкое определение «денежного обращения» является основной причиной провала Закона о призовых жетонах и (запрете) денежного обращения, комиссия заявила, что должны быть четкие определения, чтобы запрещенные схемы не действовали путем маскировки под законные схемы, такие как прямые продажа. 

Эти преступления следует рассматривать как преступления, совершенные против государства, по аналогии с Уголовным кодексом Индии, и, соответственно, сделать их не подлежащими освобождению под залог и подлежащими наказанию. 

В докладе говорится, что предлагаемый закон должен также задействовать параллельную административную юрисдикцию как центрального правительства, так и правительства штатов при реализации закона в свете недавнего опыта правоприменения в отношении схем обращения/сбора денег. 

Доклад посвящен теме «Эффективность регулирования схем коллективного инвестирования (СНГ), чит-фондов и т.д.». Договоренность о разделении ответственности за регулирование этих схем между центральными агентствами и правительствами штатов должна продолжаться до тех пор, пока не будет принято взвешенное решение о создании отдельного/главного регулятора, который будет предусмотрен в предлагаемом законе, заявила комиссия. 

Другая рекомендация заключается в создании в каждом штате судов по экономическим правонарушениям для рассмотрения таких преступлений и скорейшем рассмотрении дел. 

В дополнение к строгим правоприменительным мерам в каждом штате могут быть созданы или назначены суды по экономическим преступлениям для рассмотрения таких экономических преступлений, в том числе в соответствии с Законом Себи, Законом о RBI, Законом о защите государственных вкладчиков, призовыми жетонами и схемами денежного обращения (запрет). Закон и т. д., — заявила группа. 

Кроме того, комитет заявил, что на разных уровнях находятся несколько дел, связанных с несанкционированными финансовыми схемами, которые подлежат расследованию, судебному преследованию, вынесению судебных решений и соблюдению требований. 

Узловой департамент центрального правительства, скажем, Департамент экономики при Министерстве финансов, должен собирать и консолидировать обновленную информацию по этим случаям и способствовать скоординированным действиям с соответствующими агентствами, такими как SEBI, RBI, Министерство корпоративных дел, Департамент финансовых услуг, Департамент финансов. услуг, Министерства сельского хозяйства и сотрудничества и Министерства по делам потребителей через цифровую магистраль, отмечается в отчете.