Болгарские прокуроры присоединились к операции по борьбе с отмыванием денег против OneCoin
Согласно статье в болгарской газете «София Глоуб»:
Специальная прокуратура Болгарии заявила 19 января, что она участвовала в международной операции по нейтрализации крупномасштабной пирамидальной структуры, включающей коммерческое мошенничество, многоуровневый маркетинг и отмывание денег посредством создания и распространения OneCoin.
OneCoin, имеющий офис в Софии, позиционирует себя как виртуальную валюту. В сентябре 2016 года это стало предметом предупреждение Управления финансового надзора Великобритании.
В заявлении прокуратуры говорится, что к международному расследованию привлечены прокуроры и следователи Следственного отдела Специальной прокуратуры, а также сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии и Государственного агентства национальной безопасности.
Это было сделано на основании постановления о международной правовой помощи от Прокуратура немецкого города Билефельд (Северный Рейн-Вестфалия) который прибыл в октябре 2017 года.
Представители Евроюста и Европола активно участвуют в исполнении постановления суда, сообщили в прокуратуре.
Прокуроры Билефельда обратились к болгарским властям с просьбой провести на территории Болгарии конкретные процессуальные и следственные действия в отношении болгарской компании One Network Services' EOOD и ее дочерних компаний, в том числе двух болгарок с немецким гражданством.
Следователи установили местонахождение серверов в Софии и сервисных компаний, используемых международной преступной организацией, сообщила прокуратура.
Прокуроры совершают обыск в головном офисе OneCoin в Софии (без звука)
Источник: Youtube-канал МВД Болгарии
17 и 18 января 2017 года в присутствии представителей Европола и следственных органов Германии прошли обыски в офисах One Network Services и еще 14 компаний.
Изъято много вещественных доказательств, в том числе серверы, допрошено 50 свидетелей. OneCoin Ltd.' зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и действует через сотни дочерних компаний на четырех континентах, говорится в заявлении.
Прокуратура Болгарии заявила, что в Германии и других государствах распространение OneCoin запрещено.
По мнению местных контрольных органов, OneCoins служат средством платежа, при этом местное законодательство о платежных услугах обходит», — говорится в сообщении..
По данным прокуратуры, возникли подозрения, что организованные преступные группы и террористические организации могли финансироваться через схему OneCoin.
В заявлении говорится, что болгарская компания One Network Services выполняла функции торгового представителя OneCoin Ltd и дистрибьютора созданной ею виртуальной валюты».
В настоящее время в отношении компаний, связанных с OneCoin Ltd., ведется расследование в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и многих других странах, сообщили болгарские прокуроры.
OneCoin ранее называла уроженку Болгарии Ружу Игнатову своим провидцем и основателем, а она была ее исполнительным директором, хотя в марте 2017 года компания заявила, что Игнатова ушла с поста генерального директора.
Последний раз компания разместила пресс-релиз на своем сайте. в августе 2017, в ответ на заявление итальянской антимонопольной комиссии.
Ссылка на статью: София Глобус