Промоутеры сети BitClub арестованы по обвинению в схеме Понци на сумму 722 миллиона долларов

Трое мужчин были арестованы сегодня в связи со схемой майнинга криптовалюты, в результате которой инвесторы лишились 722 миллионов долларов, сообщил прокурор США Крейг Карпенито.

Мэтью Брент Гетче, 37 лет, из Лафайета, Колорадо, и Джобадия Синклер Недели38-летнему жителю Арвады, штат Колорадо, предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в Гетче, Уиксе и Джозеф Франк Абель49-летнему человеку из Камарилло, штат Калифорния, предъявлено обвинение в сговоре с целью предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг.

Гетче был арестован в Колорадо, Уикс — во Флориде, а Абель — в Калифорнии. Планируется, что все трое впервые появятся в районах их ареста. Двое обвиняемых остаются на свободе, их личности остаются засекреченными.

«В обвинительном заключении описывается использование обвиняемыми сложного мира криптовалют, чтобы получить выгоду от ничего не подозревающих инвесторов», — заявил прокурор США Карпенито.

 

«То, что они якобы сделали, представляет собой не что иное, как современную, высокотехнологичную схему Понци, которая лишила жертв сотни миллионов долларов. Работая с нашими партнерами из правоохранительных органов здесь и по всей стране, мы обеспечим привлечение этих мошенников к ответственности за свои преступления».

«Арестованных сегодня обвиняют в использовании тщательно продуманной тактики с целью заманить тысячи жертв обещаниями больших доходов от их инвестиций в пул для майнинга биткойнов, передовой метод получения прибыли от криптовалюты», — Пол Делакур, помощник директора, отвечающий за потери ФБР. Об этом сообщили в полевом офисе Анжелеса. «Обвиняемые якобы заработали сотни миллионов долларов, продолжая на протяжении нескольких лет привлекать новых инвесторов и при этом щедро тратя деньги жертв».

«В сегодняшнем обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые были вовлечены в сложную схему Понци, включающую сотни миллионов долларов, которая охотилась на инвесторов по всему миру», - заявил Джон Р. Тафур, ответственный специальный агент отдела уголовных расследований IRS полевого офиса в Ньюарке. «Это была классическая мошенническая игра с виртуальным уклоном; ложные обещания больших доходов от инвестиций в майнинг биткойнов. Служба уголовных расследований IRS продолжит работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, в том числе с Объединенным комитетом начальников международных налоговых органов, для расследования и привлечения к ответственности киберпреступников».

Согласно документам, представленным по данному делу, и заявлениям, сделанным в суде:

С апреля 2014 года по декабрь 2019 года ответчики управляли BitClub Network — мошеннической схемой, которая вымогала деньги у инвесторов в обмен на акции предполагаемых пулов для майнинга криптовалюты и вознаграждала инвесторов за привлечение новых инвесторов. Гетче, Уикс и другие вступили в сговор с целью привлечения инвестиций в сеть BitClub, предоставив ложные и вводящие в заблуждение цифры, которые, как говорили инвесторам BitClub, были «доходами от майнинга биткойнов», предположительно полученными пулом майнинга биткойнов сети BitClub.

Гетче обсудил со своими заговорщиками, что их целевой аудиторией будут «тупые» инвесторы, назвал их «овцами» и заявил, что «строит всю эту модель на спинах идиотов». Гетче приказал другим манипулировать цифрами, отображаемыми как «доходы от добычи полезных ископаемых» в ходе заговора.

Например, в феврале 2015 года Гетче приказал другому заговорщику «увеличить ежедневные доходы от майнинга, начиная с сегодняшнего дня, на 60%», на что его заговорщик предупредил, что «это неустойчиво, это ponzi teritori [sic] и быстрое обналичивание понци». . . . но конечно. В сентябре 2017 года Гетче отправил электронное письмо другому заговорщику, в котором предложил сети Bitclub «значительно сократить доходы от майнинга, начиная с этого момента», чтобы он мог «убрать RAF!!! (богат как черт)». В июне 2017 года Уикс отправил электронное письмо Гетче и еще одному заговорщику, в котором отметил, что продажа BitClub акций BitClub, а затем не использование денег для покупки оборудования для майнинга «неправильно». Гетче, Уикс и другие получили от инвесторов BitClub Network сумму, эквивалентную как минимум 722 миллионам долларов.

Гетче, Уикс, Абель и другие также вступили в сговор с целью продажи акций BitClub Network, которые были ценными бумагами, несмотря на то, что BitClub Network не зарегистрировала акции в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Уикс и Абель создавали видеоролики и путешествовали по Соединенным Штатам и миру, чтобы продвигать сеть BitClub. В одном из видеороликов заговорщик заявил, что BitClub Network была «самой прозрачной компанией в мировой истории, которую я когда-либо видел». В другом видео Абель заверил инвесторов, что сеть BitClub «слишком велика, чтобы обанкротиться».

Обвинение в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 250,000 250,000 долларов США. За сговор с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа до XNUMX XNUMX долларов США.

Прокурор США Карпенито выразил благодарность специальным агентам и офицерам оперативной группы местного агентства ФБР в Западной Ковине под руководством исполняющего обязанности помощника исполняющего обязанности директора Делакура; специальные агенты IRS-уголовных расследований под руководством ответственного специального агента Джона Р. Тафура в Ньюарке; и полевой офис IRS в Лос-Анджелесе под руководством ответственного специального агента Райана Л. Корнера, расследование которого привело к сегодняшним обвинениям.

Любой, кто считает, что он может стать жертвой, может посетить www.justice.gov/usao-nj/bitclub или веб-сайт Министерства юстиции по крупным делам www.justice.gov/largecases. Там потерпевшие могут найти дополнительную информацию о деле, в том числе анкету, которую потерпевшие должны заполнить и отправить.

Правительство представляют руководитель подразделения Дэвид В. Федер и помощники прокурора США Энтони П. Торнторе и Джейми Л. Хокси из отдела по борьбе с киберпреступностью, а также руководитель отдела Сара Девлин из отдела по возвращению активов и отмыванию денег прокуратуры США в Ньюарке. .

Обвинения и утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются всего лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.