Генеральный директор Navan Global Трей Найт обвинен в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи
В пресс-релизе Министерство юстиции Теннесси в США заявило:
Пара из Теннесси обвинена в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и мошенничества с использованием электронных средств
Федеральное большое жюри недавно вернуло обвинительное заключение по восьми пунктам обвинения Хаскеллу Найту, он же «Трей Найт», 56 лет, и Эмили Найт, она же «Эмили Риккарделли», она же «Эмили Фрайер». », 37 лет, оба из Франклина, штат Теннесси, участвовали в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Каждый явился для предъявления обвинений и не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Согласно обвинительному заключению, начиная с марта 2016 года Хаскелл Найт и Эмили Найт, муж и жена, которые в то время жили в Техасе и Флориде, якобы начали новый бизнес. Хаскелл Найт собирал инвестиционные средства, а Эмили Найт вела банковский счет. Компания называлась Udoxa и якобы занималась продажей пищевых добавок.
«Рыцари» привлекли 200,000 50,000 долларов от четырех инвесторов, внесших по XNUMX XNUMX долларов каждый. Однако, хотя Udoxa была создана на бумаге, она так и не провела реальных продаж. Хаскелл Найт под ложным предлогом добивался инвестиций, а затем мало что сделал для открытия бизнеса.
Найт исказил существование богатого инвестора, доступного стартового капитала и силы стартапа, и все это ради получения финансирования, а затем не смог использовать средства согласованным образом.
Эмили Найт приняла банковские переводы на сумму 100,000 100,000 долларов от двух инвесторов, один из которых жил в Батон-Руж. Частично эти средства пошли на погашение старых деловых долгов и личные расходы. XNUMX XNUMX долларов от двух других инвесторов не были переведены на счет Udoxa и исчезли.
Это дело расследуется Федеральным бюро расследований, а уголовное преследование осуществляет помощник прокурора США Брайан К. Фрейзер, который также является руководителем уголовного отдела.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обвинительное заключение — это обвинение, вынесенное большим жюри. Обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет признана виновным в суде или на основании заявления о признании вины.