Министерство юстиции США предъявило обвинения HyperFund Сэму Ли, Родни Бертону и Бренде Чунга

Трем лицам предъявлено обвинение в участии в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1.89 миллиарда долларов.

Сегодня Министерство юстиции объявило об обвинениях против двух человек и о признании вины третьего лица в организации схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 1.89 миллиарда долларов.

Сэму Ли, 35 лет, гражданину Австралии, проживающему в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, было предъявлено обвинение в обнародованном сегодня обвинительном заключении по обвинению в том, что он якобы был соучредителем HyperFund, также известного как HyperTech, HyperCapital, HyperVerse и HyperNation.

Родни Бертон, 54 года, из Майами, и Бренда Чунга, 43 года, из Северна-Парка, штат Мэриленд, были промоутерами HyperFund.

«Подсудимым предъявлено обвинение в мошенничестве с инвесторами на сумму 1.89 миллиарда долларов. Как утверждается в судебных документах, ответчики ложно утверждали, что инвесторы получат значительную прибыль от операций по добыче криптовалюты, которых на самом деле не существовало».

сказала исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции.

«Вместе с нашими партнерами по расследованиям внутренней безопасности и уголовным расследованиям IRS мы стремимся раскрывать изощренные мошенничества с использованием криптовалюты и цифровых активов и привлекать к ответственности тех, кто их совершает».

«Уровень предполагаемого мошенничества здесь ошеломляет», — заявил прокурор США по округу Мэриленд Эрек Л. Бэррон.

«Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Этот офис и наши партнеры из правоохранительных органов будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества».

Согласно судебным документам, с июня 2020 года по ноябрь 2022 года Ли и его сообщники предположительно предлагали и продавали инвестиционные контракты населению через инвестиционную онлайн-платформу HyperFund.

В рекламных материалах HyperFund якобы содержались различные ложные утверждения, в том числе о том, что инвесторы, купившие «членство» HyperFund, будут получать от 0.5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, пока компания не удвоит или утроит первоначальные инвестиции инвестора.

Чтобы убедить инвесторов в том, что HyperFund может осуществлять такие платежи, HyperFund якобы утверждал, что его платежи будут частично выплачиваться из доходов от крупномасштабных операций по добыче криптовалюты, хотя на самом деле у HyperFund не было таких операций. Как минимум с июля 2021 года HyperFund якобы начал блокировать вывод средств инвесторов.

«Сегодняшние обвинения являются свидетельством невероятной работы оперативной группы HSI в Нью-Йорке по Эльдорадо», - сказала исполняющая обязанности специального агента Эрин Киган из отдела расследований внутренней безопасности (HSI) Нью-Йорка.

«Я благодарю наших партнеров из правоохранительных органов, в том числе из HSI Baltimore, за их выдающееся сотрудничество. HSI продолжит защищать американских инвесторов от финансовых хищников».

«Незаконная деятельность, предполагаемая в этом деле, является именно тем типом поведения, который IRS по уголовным расследованиям и наши партнеры по правоохранительным органам стремятся сдерживать», - сказал исполняющий обязанности специального агента Дэвид Мейзенхаймер из Управления уголовных расследований IRS (IRS:CI) Вашингтон, округ Колумбия Филд. Офис.

«Эти обвинения дают четкий сигнал о том, что у нас есть инструменты и внутренняя сила духа, чтобы защитить наши финансовые системы путем тщательного расследования, преследования и привлечения к ответственности тех, кто пытается обмануть американское общество».

Ли обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Бертону предъявлено обвинение по уголовному делу по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Ему также грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения. Сегодня Чунга признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. Приговор ей вынесут 1 мая, и ей грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.

Расследованием дела занимаются оперативная группа HSI «Эльдорадо» Нью-Йорка и IRS:CI.

Дело ведут судебный адвокат Тянь Хуан из отдела по борьбе с мошенничеством Отдела по уголовным делам и помощники прокурора США Аарон С.Дж. Зелински и Спенсер Тодд из округа Мэриленд.

Если вы считаете, что являетесь жертвой по данному делу, позвоните в отдел по работе с свидетелями-жертвами Отдела по борьбе с мошенничеством по бесплатному номеру (888) 549-3945 или по электронной почте: [электронная почта защищена]. Чтобы узнать больше о правах жертв, посетите www.justice.gov/criminal/criminal-vns/victim-rights-derechos-de-las-v-ctimas.